什麼是洗錢?｜太陽城
洗黑錢（Money laundering），也被稱為洗錢或清洗黑錢，或正式稱為資金洗淨，是指透過犯罪活動或其他非法手段獲得的金錢、偽鈔、偽幣等，在合法金融運作的過程中進行私下操作，以使其看似合法的資金。-出自維基百科
洗錢集團利用博弈行業的方式
不法所得兌換籌碼
將現金兌換成賭場的籌碼，在賭場內下注，然後再將籌碼轉換回現金，離開時聲稱這些利益是在賭場內贏得的。
線上娛樂城
使用詐來的款項透過娛樂城的存款方式，通常以超商代碼存款為主，將資金存入線上娛樂城。在達到下注流水要求後，立即將資金轉移到清白帳戶，再提取現金，用於其他合法投資。
以分析師或代理名義代操詐騙
一種最容易被玩家誤以為是線上賭場詐騙的手法是：詐騙集團假扮成分析師或代理，在社群媒體上發布關於獲利報牌的貼文和鼓勵留言，誘使玩家參與遊戲。他們會直接為玩家建立註冊帳號，然後誘導玩家進行存款，最終將玩家存入的資金全部提取走。
洗錢集團透過線上賭場洗錢流程
當被娛樂城查出是洗錢集團作祟
利用惡意評價的方式來脅迫娛樂城出金
若不幸被線上賭場發現，洗錢集團則會開始脅迫線上娛樂城出金，常見的手法有:
- 博弈相關社團PO文攻
- 各大論壇PO文攻擊平台
- 自架部落格攻擊平台
成熟的線上賭場都會把規章揭露，而娛樂城是正規出金的，絕不會有不給玩家出款的問題。
使用娛樂城洗錢怎麼洗?洗錢三大階段｜太陽城
- 處置/存放（Placement Stage）
- 把賣假貨，假投資獲利、髒錢，利用娛樂城作為存放管道。
- 洗錢人把非法獲利引入博弈體系，方法通常是把大額髒錢分拆為小額存款及騙民眾購買假貨或投資，目的在於佈局讓資金得以娛樂城或博弈實體金流流動。
- 多層化/分層交易（Layering Stage）
- 將放入娛樂城的金錢，轉換成賭博獲利，使來源難以追查。
- 透過複雜的交易及商業手法，例如匯款至娛樂城存款帳戶，把之前存入金融體系內的非法資金，轉換成賭博獲利，以分隔其來源。透過分層交易，洗錢人騙取玩家購買或投資的髒錢提供娛樂城存款帳號來擾亂及延遲執法機關的調查工作，使他們難以追查資金來源。
- 整合／提取（Integration Stage）
- 透過娛樂城進行提領，將轉換後的獲利，投入其他金融體系。
- 將博弈獲利資金再次進入一般金融系統，並裝作是從合法博弈獲利取得的收益。洗錢人可選擇再把娛樂城提取的資金投放於地產、奢侈資產或創投公司。
娛樂城如何防範洗錢活動
核實真實身分資料
綁定銀行帳戶，真實姓名驗證
- 綁定銀帳戶 :
- 是為了存款提款能夠「一對一」單一銀行帳號，避免詐騙集團用不明帳號匯入，這也以便娛樂城對帳時能查核，出款綁定帳戶與匯入(存款)時是否一致，因此能輕易查核，這就是為什麼娛樂城都需要綁定帳戶，也是保障娛樂城資金安全及玩家自身權益與資金來源正常。
- 真實姓名驗證 :
- 確認綁定的銀行帳號是否為玩家本人，確認提取時是否為本人進行提款，防止詐騙洗錢利用人頭戶來作洗錢管道。
風險評估套利行為
單邊投注、對沖投注、軟件投注
娛樂城的風險管理由第三方遊戲平台（系統商或合作遊戲商）進行審核，他們評估並判斷相關遊戲下注的風險，包括套利風險下注，通常有三種形式：單邊投注、對沖投注和軟件投注。這些行為可能影響到優惠條款的有效性和款項的支付權益。通常情況下，娛樂城會先給予玩家良性建議，但如果多次違反第三方遊戲平台的規定，就會做出相應的處罰決定。
- 單邊投注 :
- 最典型的娛樂城套利手法，指下注 「莊」或「閒」或是單邊連續下注，通常10局以上連續單邊都較容易被查核。
- 對沖投注 :
- 屬於較嚴重的套利行為，以亞博真人為例，在一間娛樂城使用兩個帳號在同局下注，一個帳號下莊，另一個帳號下閒；或是在兩娛樂城個使用一個帳號在同局下注，一莊一閒，若使用此下注方式被第三方遊戲平台(亞博)審核告知娛樂城，是很有可能影響到出款權益的。
- 軟件投注 :
- 大多出現於電子產品(老虎機)，以軟件程式來自動下注作弊，這都是可被第三方遊戲平台審查通知的。
為什麼洗錢/詐騙集團在PTT、 DCARD等平台留言娛樂城詐騙?
保障娛樂城同時也保障你在娛樂城下注的權益。理解上述資訊就能明白為何綁定銀行帳戶和真實姓名的重要性。詐騙集團利用這些手法來進行洗錢，而線上娛樂城提供的轉帳和超商儲值序號，成為掩蓋資金流向的有效方式。詐騙集團最終透過賭博投注方式提取資金，當受騙者報警時，通常無法找到詐騙者，卻反而查到娛樂城。
對於被娛樂城檢查出的詐騙集團，娛樂城的處理方式通常是不給予出款。這些詐騙集團會憤怒地在社交平台上發表言論、撰寫文章，攻擊娛樂城。但也有一些玩家被詐騙集團欺騙，他們會到社交平台上發文表示自己被娛樂城詐騙。娛樂城提供註冊實名驗證，提醒玩家當遇到分析師或代理要幫忙建立帳戶時，請謹慎處理，檢查帳戶是否使用真實姓名，或者自行建立帳戶以確保安全，並謹記不要隨意分享帳戶密碼。
各大論壇PO文攻擊平台-截圖對話、留言攻擊
自架部落格攻擊平台-寫賭場詐騙被黑錢、不給提款等文章
玩家被詐騙集團假扮的分析師或代理欺騙
由上面截圖內容可以看到，該會員使用了不明帳戶儲值，並且無法解釋，該帳戶可能為不法所得或由其他第三方詐騙的無辜民眾存入，該種款項的處理機制都是原帳戶退回。
評價獨家正面回應｜太陽城
為何娛樂城願意公開這麼真實的資訊呢？因為它們是正規的線上娛樂城，提供報帳玩家的實名認證，對參與娛樂的玩家負有責任，不會從事有損玩家權益的行為，同時也致力於營造更好的博弈環境。
透過這些訊息，玩家們可以了解到詐騙集團如何利用娛樂城來洗錢，若無法洗清錢款，就會採取網絡霸凌的手段，威脅並試圖損害品牌名譽。因此，玩家們必須牢記不要輕易提供他人自己的帳號和密碼。
結論
攻擊娛樂城、代操等行為基本上都是詐騙集團的手段，他們專門釣魚貪婪的人。對他們來說，只要有人貪婪，就會有市場。他們被揭穿後可能換個頭像繼續作案，但受害者的損失卻可能高達幾千或者數百萬，絕對不能輕忽。
這些手法常常也會波及到正規娛樂城，因此玩家在選擇時必須慎重，養成良好的判斷觀念。如何挑選娛樂城呢？詳細的建議可參考：新手如何挑選娛樂城，教你正確選擇。挑選娛樂城時要慎重，切勿一次儲值大筆款項。以上文章也提供了許多關於詐騙集團手法的信息。對於不知道如何選擇的玩家，可以選擇娛樂城，他們提供168免費體驗金讓玩家體驗，新手可以先申請試玩，看看是否真的能領取到獎金。領取僅需提供通關密語，有助於新手和初次投注的玩家更了解評價。
